Cụ thể, ông Lê Việt Cường bị xử phạt 1.5 tỷ đồng đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết quả giám sát, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 - 04/03/2025, ông Cường đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng cổ phiếu BCE.

Trong nhóm này, có 4 tài khoản đứng tên ông Cường, 3 tài khoản mượn của nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ đứng tên sở hữu. Kết quả kiểm tra và tính toán cho thấy ông Cường không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm này.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, UBCKNN còn áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với ông Lê Việt Cường. Theo đó, cá nhân này bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026. Đồng thời, ông Cường bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, cũng tính từ 10/11/2026.

Đối với các cá nhân có hành vi tiếp tay, UBCKNN cũng quyết định xử phạt 4 cá nhân gồm: bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh, bà Trương Kim Duyên, và bà Nguyen Susan Ha.

Cơ quan quản lý xác định 3 cá nhân gồm bà Thương, bà Quỳnh, bà Susan Ha đã cho ông Cường mượn tài khoản chứng khoán, và bà Duyên đã đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu BCE trong cùng giai đoạn trên. Do đó, cả 4 cá nhân này đều bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng. Cơ quan chức năng cũng cho biết chưa có cơ sở để xác định 4 cá nhân này có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, 4 cá nhân cho mượn tài khoản và đứng tên hộ nêu trên cũng bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm, có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2026.