Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng giá trị hàng hóa khoảng 68.8 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa

Các đối tượng khai nhận từ 2022-2024 đã buôn lậu khoảng 3,400 viên kim cương nhập vào hệ thống của Công ty SJC, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng. Các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TPHCM, là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC (SJCG); Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TPHCM, là đối tượng bán kim cương nhập lậu cho Công ty SJC; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm) 1994, trú tại phường Gia Định, TPHCM; Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TPHCM, là đối tượng giao hàng kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ 2022-2024, Lê Thúy Hằng với vai trò là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (hiện bị tuyên án 22 năm về hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào năm 2026) đã thống nhất, chỉ đạo Duyên là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty liên hệ đặt hàng mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho khách hàng kiếm lời.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh việc truy xét của cơ quan chức năng, trong quá trình nhập hàng, Duyên đã lấy thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập vào hệ thống quản lý với hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân, sau đó đem tất cả số kim cương nhập lậu qua kiểm định tại Công ty Rồng vàng SJC - đơn vị kiểm định của SJC - trước khi nhập vào kho của Công ty để bán ra thị trường.

Số lượng kim cương kiểm định đều được chia nhỏ số lượng để hợp thức hóa hồ sơ.

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: SJC

* Chủ tiệm vàng, kim cương Kim Lý tuyên bố 'làm ăn chân chính, uy tín' trước khi bị khởi tố

* Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Nga Châu Âu vì liên quan đường dây buôn lậu kim cương 1,500 tỷ

* So găng hai ông lớn ngành kinh doanh vàng SJC và PNJ