Cơ quan điều tra xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30,000 viên kim cương trị giá trên 1,500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM như Kim Lý, Ngọc Tâm, Nga Châu Âu và thêm một nhân viên của PNJ-Lab vừa bị khởi tố.

Theo Công thông tin điện tử của Công An Thanh Hóa, ngày 12/07, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý)

Các bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) - công ty con do CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) nắm 100% vốn.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1,239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo kết quả điều tra, đường dây này bị cáo buộc đã buôn lậu hơn 30,000 viên kim cương, trị giá trên 1,500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Kim cương được chào bán rẻ hơn thị trường khoảng một phần ba

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương. Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan. Hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra của Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, với quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh mở rộng Chuyên án, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của sự quyết liệt trong đấu tranh, nghiên cứu và mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý thành lập từ năm 2002 tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM. Theo Giấy phép đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2025, công ty có 2 lao động; vốn điều lệ 79 tỷ đồng; trong đó ông Hồ Chí Lý (sinh năm 1965) – Chủ tịch HĐQT nắm 50% và bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) - Giám đốc nắm 50%. Cả hai đều là đại diện pháp luật công ty.

Còn Công ty TNHH Đầu tư NCA thành lập năm 2022 tại phường Tân Hòa, TPHCM; ngành nghề chính là mua bán vàng bạc trang sức mỹ nghệ, bán lẻ đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Vốn điều lệ hiện là 120 tỷ đồng; bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) làm chủ sở hữu kiêm Giám đốc và đại diện pháp luật.